近日，经过长达6个半月的深挖扩线，湖北省孝感市孝昌县公安局刑侦大队以一人为突破口，挖出一个涉案人员高达19人的“跑分”洗钱团伙。
2024年1月31日，刑侦大队接到上级推送线索，孝昌县花园镇赵某的银行卡资金流水异常，且部分资金涉嫌诈骗，有洗钱嫌疑。办案民警接到线索后立即行动，顺利将赵某抓获。
经过讯问，民警了解到，犯罪嫌疑人将其银行卡绑定在一“跑分”APP上，即可在APP上“接单”，有人将涉诈资金转入其绑定的银行卡内，“接单者”再将钱取出交给上线，按照其指令进行“跑分洗钱”，从而赚取佣金。
由于本案涉案人员多、银行卡数量多、资金流水量大，孝昌县公安局立即组织精干警力对案件进行全面分析研判，经过5个多月的缜密侦查，通过网上线下大量工作，收集并固定有力证据，等待时机成熟后，民警辗转省内外多地，陆续对涉案人员展开集中收网行动。
2024年8月5日上午，办案民警一组驱车赶往浙江省，对该案件的犯罪嫌疑人宋某康实施抓捕；另外一组民警驱车赶往恩施市，将犯罪嫌疑人宋某抓获。
2024年8月19日，办案民警发现最后一名涉案人员董某在江西省活动，民警立即行动，前往江西将其抓获。由犯罪嫌疑人赵某、宋某、董某等19人组成的“跑分”洗钱团伙被一举捣毁。
据统计，该团伙帮助境外诈骗分子转移涉诈资金高达160余万元，该案已移送检察院提起公诉。